公開資訊觀測站重大訊息公告

(7556)意德士-公告本公司董事會決議召開113年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路68號(新竹縣教育發展暨網路中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(4)112年度盈餘分配現金股利案報告。
(5)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司受理提案期間為民國113年3月22日起至民國113年4月1日止，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司營運管理處 台北市中山區民生東路二段170號4樓。
二、依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年4月30日至113年5月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(股東e服務)，依相關說明投票，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。