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(7708)全家餐飲-公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113 年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查113 年度決算表冊報告。
(3)本公司113 年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司113 年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113 年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司113 年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所：
(1)期間：114 年3月18日起至114年3月28日上午十二時止。
(2)處所：台北市中山區中山北路2段61號3樓 本公司管理部