公開資訊觀測站重大訊息公告
(8040)九暘-公告董事會決議113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓 集思竹科會議中心愛因斯坦廳(科技生活館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 112年度營運報告。 (二) 審計委員會查核112年度各項表冊報告。 (三) 修訂董事會議事規範報告。 (四) 訂定關係人相互間財務業務相關作業規範報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 112年度營業報告書及財務報表,提請承認。 (二) 112年度虧損撥補議案,提請承認。 7.召集事由三、討論事項: (一) 本公司擬辦理私募發行普通股案,提請核議。 8.召集事由四、選舉事項: (一)全面改選董事(含獨立董事)案,提請選舉。 9.召集事由五、其他議案:無。 (一) 解除新任董事之競業限制案,提請核議。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項: 受理股東提案提名時間:113年4月12日至113年4月22日止。 受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。 受理股東電子投票期間:113年5月18日起至113年6月14日止。 |