公開資訊觀測站重大訊息公告

(6287)元隆-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:元隆電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經本公司113/02/23董事會決議通過相關議案，詳列如下：
(1)通過112年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過112年度虧損撥補案。
(3)通過112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)通過公司自行評估112年度內部控制制度，作成之「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股案。
(6)通過112年度董事酬勞報告案。
(7)通過112年度董事及經理人薪資報酬報告案。
(8)通過113年股東常會召集相關事項案。
(9)通過113年股東常會受理股東書面提案事宜。
(10)通過辦理銀行融資授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。