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(3338)泰碩-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/01/12
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓(宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地212會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)背書保證情形報告
(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無