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(1259)安心-本公司董事會議決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/02/12
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號多功能音樂廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」部分條文修訂案。
(2)解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為114年3月10日上午九時起至114年3月20日下午五時止。
(2)受理處所：安心食品服務股份有限公司（地址：台北市大安區仁愛路三段136號2樓201室，電話02-2567-5001）
(2)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據公司法第183條及230條規定，本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告方式為之。
(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。