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(6560)欣普羅-公告本公司112年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單如下：
董事 陳義文
董事 劉繼鴻
董事 陳奕丞
董事 興華投資股份有限公司代表人：張惟皓
獨立董事 林美玲
獨立董事 鄭(南犬)勳
獨立董事 林信標
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。