公開資訊觀測站重大訊息公告

(5525)順天-本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2F(順天經貿廣場國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
股東提案權受理期間：113/03/29~113/04/08
受理處所：本公司(地址：台中市西屯區文心路二段201號3樓)
其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。