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(6697)東捷資訊-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派報告
(4)112年盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)修正「董事會議事規則」部分條文案
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案
(2)解除新任董事及其代表人之競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第13屆董事改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無