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(6023)元大期-公告元大期貨召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓 (中華民國期貨業商業同業公會會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書。 (2)審計委員會報告本公司112年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告。 (3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。 (4)本公司訂定永續發展政策及管理規則。 (5)本公司113年度永續發展具體推動計畫。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)為選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無。 |