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(1309)台達化-公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。 (3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度會計表冊案。 (2)承認一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 董事競業許可案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。 9.召集事由五、其他議案:其他議案。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (一)股東常會召開時間為下午一時整。 (二)股東常會受理股東提案期間為113年3月23日至113年4月2日。 |