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(8499)鼎炫-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增選舉議案)

1.董事會決議日期:113/04/02
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度各項決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度各項決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
依本公司章程第23.6條及第34.5條規定，公告本公司113年股東常會受理股東提案及提名相關事宜如下：
(1)凡持股1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案及提出董事候選人名單。
(2)股東常會議案受理期間：自113年3月22日起至113年4月1日止。
(3)董事名單受理期間：自113年4月8日起至113年4月18日止。
(4)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司(新北市五股區五權七路20號1樓，電話02-22265102)