公開資訊觀測站重大訊息公告
(6266)泰詠-董事會公告召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (2)一一二年度營業報告書。 (3)一一二年度審計委員會查核報告書。 (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「背書保證作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案,受理之期間為113年3月15日起至113年3月25日17時止,受理處所為本公司財務部。地址:新竹市牛埔東路480號,電話:03-5386139。 (2)本次股東會,股東以電子方式行使表決權,行使期間為4月24日起至5月21日止。 |