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(2722)夏都-本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告。
（二）審計委員會查核報告。
（三）112年背書保證及資金貸與他人情形報告。
（四）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形、112年度董事個別酬金、酬金政策、酬金與績效評估結果之關聯性報告。
（五）112年重大關係人交易報告。
（六）修訂「董事會議事規範」報告。
（七）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認112年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）討論112年度盈餘轉增資發行新股。
8.召集事由四、選舉事項:選舉獨立董事1人。
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無。