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(2923)鼎固-KY-公告本公司111年股東會通過解除董事及代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 A.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人: 張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人: Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計規劃處副總經理 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.馮安怡-鼎固控股有限公司副總經理及財務長 F.林豐正-台灣玻璃工業(股)公司獨立董事 G.陳清忠-元隆電子(股)公司董事長 H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長 (2)獨立董事 A.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長 B.蔡啟德-和泰聯合會計師事務所會計師 C.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:在不損及本公司利益之前提下, 許可新任董事從事投資或經營與本公司營業範圍相同或 類似之公司之業務,並且許可擔任該等公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): A.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人: 張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人: Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計處副總經理 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張洪本 上海鼎固置業有限公司-董事長 上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長 上海鼎通房地產開發有限公司-董事長 上海鴻翔置業有限公司-董事長 上海名龍建設發展有限公司-董事長 上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長 上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長 上海鼎莘置業有限公司-董事長 上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長 昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長 重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長 重慶鼎固物業管理有限公司-執行董事 無鍚鼎固房地產開發有限公司-執行董事 重慶鼎好市場經營管理有限公司-執行董事 上海鼎固物業管理有限公司-執行董事 溫州宏德建設開發有限公司- 董事 B.True Elite Holdings Limited董事代表人: 張虔生 日月光投資(昆山)有限公司-董事長 上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長 上海鼎威房地產開發有限公司-董事長 上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長 昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長 上海鼎祺物業管理有限公司-董事長 上海鼎凡百貨有限公司-董事長 上海鼎煦物業管理有限公司-董事長 上海鼎堯置業發展有限公司-董事長 上海鼎榮房地產開發有限公司-董事 重慶鼎固房地產開發有限公司-董事 上海鼎莘置業有限公司-董事 昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事 上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事 上海鼎通房地產開發有限公司-監事 上海鴻翔置業有限公司-監事 上海名龍建設發展有限公司-監事 上海鼎溢房地產開發有限公司-董事 溫州宏德建設開發有限公司-董事 C.True Elite Holdings Limited董事代表人: Madeline D Chang 上海鼎匯房地產開發有限公司-董事、設計規劃處副總經理 上海鼎威房地產開發有限公司-董事 上海鼎裕房地產開發有限公司-董事 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張能耀 上海鼎固置業有限公司-董事及總經理 上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事及總經理 上海鼎通房地產開發有限公司-董事及總經理 上海鴻翔置業有限公司-董事及總經理 上海名龍建設發展有限公司-董事及總經理 上海鼎霖房地產開發有限公司-董事及總經理 上海鼎莘置業有限公司-董事及總經理 昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事及總經理 上海鼎榮房地產開發有限公司-董事及總經理 重慶鼎固房地產開發有限公司-總經理 上海鼎溢房地產開發有限公司-董事及總經理 無錫鼎固房地產開發有限公司-總經理 E.馮安怡 上海鼎固置業有限公司-財務長 上海鼎嘉房地產開發有限公司-財務長 上海鼎通房地產開發有限公司-財務長 上海鴻翔置業有限公司-財務長 上海名龍建設發展有限公司-財務長 上海鼎霖房地產開發有限公司-財務長 上海鼎莘置業有限公司-財務長 昆山鼎耀房地產開發有限公司-財務長 上海鼎固物業管理有限公司-財務長 重慶鼎固物業管理有限公司-財務長 重慶鼎好市場經營管理有限公司-財務長 上海鼎榮房地產開發有限公司-財務長 重慶鼎固房地產開發有限公司-財務長 上海鼎溢房地產開發有限公司-財務長 無錫鼎固房地產開發有限公司-財務長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海鼎固置業有限公司-上海市靜安區華山路328號 上海鼎嘉房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號601室 上海鼎通房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B608、609室 上海鴻翔置業有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號C208、209室 上海名龍建設發展有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號602室 上海鼎榮房地產開發有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號 上海鼎霖房地產開發有限公司-上海市黃浦區魯班路209號601室C座 上海鼎莘置業有限公司-上海市閔行區春申路3899號地下二層101室 上海鼎溢房地產開發有限公司-上海市嘉定區墨玉南路888號1007室 昆山鼎耀房地產開發有限公司-昆山市玉山鎮前進西路168號 重慶鼎固房地產開發有限公司-重慶市渝中區民權路88號 重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號 無錫鼎固房地產開發有限公司-無鍚市鍚山經濟技術開發區芙蓉中三路99號 溫州宏德建設開發有限公司-浙江省溫州市錦繡路伯爵山莊綜合大樓 重慶鼎好市場經營管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號 上海鼎固物業管理有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B2層B2-F-42室 上海鼎匯房地產開發有限公司-上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室 上海鼎威房地產開發有限公司-上海市漕溪路270號1號樓338室 上海鼎裕房地產開發有限公司-上海市寶山區錦秋路48號E192 昆山鼎泓房地產開發有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮聖祥東路25號2號房 上海鼎祺物業管理有限公司-上海市徐匯區欽州路772號160室 上海鼎凡百貨有限公司-上海市徐匯區田林東路588號D468室 上海鼎煦物業管理有限公司-上海自由貿易試驗區盛夏路169號、張東路1658號1幢750室 上海鼎堯置業發展有限公司-上海市寶山區滬太路1933號四層C-400 重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海鼎固置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎嘉房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎通房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鴻翔置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海名龍建設發展有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎榮房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎霖房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎莘置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 上海鼎溢房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 昆山鼎耀房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 重慶鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理 無錫鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃 溫州宏德建設開發有限公司-房地產開發銷售及自有房屋租賃 重慶鼎好市場經營管理有限公司-市場經營管理及攤位出租 上海鼎固物業管理有限公司-不動產管理 上海鼎匯房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理 上海鼎威房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理 上海鼎裕房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理 昆山鼎泓房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理 上海鼎祺物業管理有限公司-房地產經紀、物業管理 上海鼎凡百貨有限公司-百貨貿易業務 上海鼎煦物業管理有限公司-物業管理業務 上海鼎堯置業發展有限公司-物業管理業務 重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |