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(4749)新應材-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。