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(2832)台產-公告本公司113年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司112年度營業報告書及財務報表。
(2) 本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「章程」案。
(2) 修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司自113年03月22日起至113年04月01日止，以書面方式受理股東提案，受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。