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(2352)佳世達-公告本公司民國114年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號 尊爵大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國113年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5) 私募有價證券辦理情形報告
(6) 民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告
(7) 庫藏股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2) 擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬辦理現金減資案
(2) 擬修訂公司章程案
(3) 擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，受理期間自114年3月21日至114年3月31日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。