公開資訊觀測站重大訊息公告

(4432)銘旺實-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下
(1)通過本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報告
(2)通過本公司民國112年度盈餘分配案
(3)通過本公司民國112年度員工及董事酬勞分配案
(4)通過本公司民國112年度「內部控制聲明書」
(5)通過本公司民國112年「董事會績效評估」及「功能性委員會績效評估」案
(6)通過本公司簽證會計師委任案
(7)召集本公司民國113年股東常會案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無