公開資訊觀測站重大訊息公告
(3092)鴻碩-鴻碩董事會決議召開114年度股東常會公告
1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:
臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)一一三年度董事酬金領取情形報告
(4)背書保證事項辦理情形報告
(5)募集公司債之原因及有關事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案
(2)修正「資金貸與及背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:補選第十屆獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日：民國114年3月29日（星期六），郵寄者以郵戳為憑，因3月29日適逢例假日，現場過戶提前至3月28日(星期五)17時00分前辦理。
(二)依公司法第172條之1及192條之1規定，114年股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及獨立董事候選人提名公告如下：
(1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處），電話：02-2792-8558
(2)受理期間：民國114年3月14日起至114年3月24日止。
(3)受理股東就本次股東常會之書面提案或提名(郵寄者信封封面加註『股東會提案函件』及『獨立董事候選人提名函件』)，凡有意提案或提名之股東，須以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。
(4)股東提案、董事候選人提名受理期間及審查標準等應注意事項，請詳本公司於公開資訊觀測站-召開股東會之公告。
(三)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(四)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年4月28日起至114年5月25日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
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