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(8021)尖點-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/01/25
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區佳園路三段203號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告。
(二)一一二年度審計委員會查核報告。
(三)一一二年度現金股利分派情形報告。
(四)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(五)一一二年度資金貸與及背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度決算表冊案。
(二)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。