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(8420)明揚-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)
1.董事會決議日期:113/04/15 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東科技產業園區會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告書。 (2).112年度審計委員會查核報告書。 (3).國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (4).股東常會股東提案情形報告。 (5).審計委員會就本公司與明安國際企業股份有限公司進行股份轉換案 之審議結果報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1).112年度營業報告書及財務報告案。 (2).112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以股份轉換方式,成為明安國際企業股份有限公司百分之百 子公司案。(新增) (2)本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無。 |