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(2399)映泰-公告本公司董事會召集114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:豪鼎飯店-北新館 (新北市新店區北新路三段205號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無