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(3054)立萬利-本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告案）

1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1）110年度營業報告
（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告
（3）本公司庫藏股執行情形及轉讓員工辦法報告
（4）本公司110年董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）110年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案
（2）110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂『公司章程』部分條文案
(2) 修訂『股東會議事規則』部分條文案
(3) 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案作業流程相關事項如下：
1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股分百分之一以上股分之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於111年04月01日起至111年04月11日上午9時前，【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
2. 本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案，是否列入議案標準：
（1）該議案非股東會所得決議者。
（2）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
（3）該議案於公告受理期間外提出者。
（4）該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
3. 受理股東提案處所：立萬利創新股份有限公司 董事會
﹝地址：新北市中和區連城路258號4樓 電話：02-82213985﹞