公開資訊觀測站重大訊息公告

(5474)聰泰-公告本公司一一三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓天璽廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無