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(1813)寶利徠-公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店(桃園市大園區大觀路777號)二樓新屋廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)民國112年度審計委員會查核報告。 (3)資本公積發放現金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 1.受理股東提案事宜如下: (1)股東資格:依公司法第172條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理期間:自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止,凡有意提案之股東請於113年4月1日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送至本公司股務室)。 (3)受理處所:寶利徠光學科技股份有限公司(地址:桃園市大園區南港里11鄰長發路406號,電話:03-385-3934分機:337)。 2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: (1)行使期間:自民國113年5月1日至113年5月28日止。 (2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址: https://www.stockvote.com.tw |