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(8093)保銳-本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號2樓之1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告書暨財務報表。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。 4.112年度私募有價證券辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 1.選舉本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案權及提案權之期間:113/4/12~113/04/22 |