公開資訊觀測站重大訊息公告
(4741)泓瀚-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:113/03/05 2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議如下: (1)通過本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。 (2)通過本公司民國一一二年度內部控制制度聲明書出具案。 (3)通過本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4)通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。 (5)通過修訂「董事會議事辦法」案。 (6)通過修訂「股東會議事辦法」案。 (7)通過擬召開民國一一三年股東常會案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |