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(1721)三晃-公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(變更股東會開會地點)

1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠辦公室前廣場(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度背書保證情形報告。
(4)110年度董事領取之酬金報告。
(5)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案及執行情形報告。
(6)庫藏股註銷情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)110年度虧損撥補案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第18屆董事案，提請討論。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案、提名。受理期間：111年4月8日起至111年4月18日止；受理處所：三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。