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(2231)為升-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/04/03
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:本公司員工餐廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)112年度背書保證情形報告
(5)112年度員工及董事酬勞分配案情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認112年度決算表冊案
(2)提請承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)為配合本公司之子公司「立承系統科技股份有限公司」申請公開發行股權分散規劃，本公司擬辦理對持有立承系統科技公司之股票釋股作業案
(2)解除新任董事競業禁止限制討論案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)擬補選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:無