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(3508)位速-本公司董事會決議113年股東常會召開日期
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).民國112年度營業報告。 (2).審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3).本公司及子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。 (4).私募執行情形報告。 (5).修訂本公司「董事會議事規範」。 6.召集事由二、承認事項: (1).民國112年度營業報告書及決算表冊案。 (2).民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (2).本公司擬辦理私募普通股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無 |