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(6514)芮特-KY-本公司董事會決議召集112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:討論修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事八席案(含獨立董事四席) 9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自112年4月7日至112年4月17日17時止受理股東提案及董事候選人提名,受理處所:本公司:芮特科技股份有限公司(地址:基隆市七堵區工建路1號) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,並載明於股東會召集通知,其行使期間為112年5月21日至112年6月17日止。 |