公開資訊觀測站重大訊息公告
(5468)凱鈺-公告本公司董事會決議通過113年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(1樓視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。
2.受理提案期間：訂於113年3月29日起至113年4月8日下午5時止受理本次股東常會之提案，以書面方式向本公司提出，提案限一項並以三百字為限。
3.受理提案方式：凡有意提案之股東務請於受理提案期間送(寄)達並㟲明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
4.受理處所：凱鈺科技股份有限公司 財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月7日至113年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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