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(5519)隆大-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之二 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)修正「董事會議事規範」之部份條文案報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」之部份條文案 (2)修正「股東會議事規則」之部份條文案 8.召集事由四、選舉事項:第17屆董事選舉案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間:113年05月31日(星期五)上午10時30分整 (2)受理股東提案時間:113年03月23日(星期六)至113年04月02日(星期二) (3)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1) |