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(9946)三發地產-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分派報告。
(4)本公司112年度現金股利分配報告。
(5)本公司112年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。
(6)本公司112年度關係人重大交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」部份條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第165條之規定，自113年03月31日起至113年05月29日止停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關規定投票，行使期間為：自113年04月29日至113年05月26日止。