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(6761)穩得-公告本公司董事會通過113年股東會召開相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營運報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)董事領取之酬金報告。 (5)募集公司債有關事項報告。 (6)審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。 (7)修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報告案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (2)受理股東提案期間:113年04月12日起至113年04月22日17時止。 (3)受理方式:書面受理方式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 (4)受理處所:穩得實業股份有限公司財會處,231028新北市新店區寶橋路188號6樓。 (5)轉換公司債停止轉換期間:113/04/20~113/06/18。 |