公開資訊觀測站重大訊息公告

(2613)中櫃-本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號3樓(台中港酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營運狀況。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)本公司112年度現金股利分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案之相關事宜如下：
a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
b.受理期間：113年3月11日至113年3月21日止，每日上午9時至下午17時。
c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
行使期間：113年4月24日至113年5月21日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司https://www.stockvote.com.tw