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(3164)景岳-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度股利分派情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度決算表冊案。 (2)承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項:無。 |