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(1788)杏昌-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/02/22 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業狀況報告。 (二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)112年度對外背書保證情形報告。 (五)修訂『董事會議事規則』部分條文案報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認112年度決算表冊案。 (二)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂『公司章程』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1、192條之1規定,訂定受理有關股東提案權之期間: a.受理提案及提名期間:自113年3月22日起至111年4月1日止(上午9時至下午5時)。 b.受理處所:新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2(本公司管理部)。 C.受理方式:書面方式或電子方式皆可。 ※書面方式:有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前送達受理處所。 ※電子方式:有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前以電子郵件發送至本公司電子信箱【jerry_pon108@hiclearance.com.tw】。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。 (4)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。 |