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(8064)東捷-公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案(選任董事11席(含獨立董事3席))
董事當選名單 瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄
陳贊仁
三新(股)公司代表人 ：嚴華洲、嚴正
東台精機(股)公司代表人 ：郭俊良
瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐
敦麒投資有限公司代表人 ：林書賢
燦英投資(股)公司代表人 ：黃偉宗
獨立董事當選名單：梁又文、喻銘鐸、林宜靜
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無