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(8176)智捷-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)民國112年度審計委員會查核報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)修訂「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (2)受理股東書面提案期間:自113年03月15日起至113年03月26日17時止。 (3)受理股東書面提案處所:本公司(新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。 |