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(2755)揚秦-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號（本公司三樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一二年度營業報告
（二）一一二年度審計委員會查核報告
（三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
（四）一一二年度向關係人超秦企業股份有限公司進貨交易報告
（五）修訂「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
（一）一一二年度營業報告書及財務報表案
（二）一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無