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(8433)弘帆-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司112年度董事酬金報告。
5.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.本公司112年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。
第二案：本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無