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(3455)由田-本公司董事會決議召開112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司111年度營業報告。
（2）審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。
（3）本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（4）本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
（5）本公司資本公積發放現金情形報告。
（6）本公司現金增資私募普通股情形報告。
（7）修訂本公司「公司治理實務守則」案。
（8）修訂本公司「永續發展實務守則」案。
（9）修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司111年度決算表冊案。
（2）承認本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）選舉董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:
（1）董事競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。