公開資訊觀測站重大訊息公告
(6208)日揚-公告本公司第十屆董事會議重要決議事項
1.事實發生日:111/11/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過111年第三季合併財務報告案 (2)通過112年度內部稽核計畫案 (3)通過訂定本公司「內部重大訊息處理作業程序」及修正「防範內線交易管理作業程序」案 (4)通過修正本公司「董事會議事規則」案 (5)通過訂定本公司「風險管理實務守則」及「風險管理委員會組織規程」案 (6)通過修正本公司「誠信經營守則」與訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事及經理人道德行為準則」案 (7)通過修正本公司「內(外)部人對於不合法與不道德行為檢舉辦法」案 |