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(4771)望隼-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增)

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號 (信紘大樓一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）本公司民國113年度營業概況報告。
（二）審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
（三）本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
（四）本公司113年度對外背書保證執行情形報告。
（五）本公司113年度大陸投資情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國113年度營業報告書與財務報表案。(本案新增)
(二)承認本公司民國113年度盈餘分配案。(本案新增)
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(本案新增)
(二)修訂本公司「取得或處份資產程序」部份條文案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)增選一席董事案。(本案新增)
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。(本案新增)
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案及提名之期間：自民國114年3月17日起至民國114年3月26日止。
受理處所：望隼科技股份有限公司股務部(地址：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓)電話：037-582900。