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(6670)復盛應用-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店如意廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會查核報告書。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度背書保證執行情形報告。 (5)112年度本公司董事酬金報告。 (6)發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (7)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (2)配合子公司民盛應用企業股份有限公司上市(櫃)計劃,本公司擬辦理釋股作業。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1,本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自113年04月12日起至113年04月22日止,凡有意提案之股東應於113年04月22日下午五時前送達;受理處所為復盛應用科技股份有限公司財務中心(桃園市桃園區興中街9號)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年05月20日起至113年06月15日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)。 (3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/4/20~113/6/18,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於113/4/18向往來證券商辦理轉換手續。 |