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(2903)遠百-本公司代子公司太平洋崇光百貨(股)公司公告一一二年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.26元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案(董事五席及監察人一席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(3)通過解除公司法有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。