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(3252)海灣-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，有關本公司114年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：
1.受理期間：自114年4月1日起至114年4月11日15時止(以114年4月11日下午三點以前寄(送)達為準)。
2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，電話：04-23026088)。
3.受理方式：以書面方式提案、提名獨立董事候選人。(凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及回覆股東提案處理結果，郵寄者以郵件寄(送)達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。