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(6668)中揚光-本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度董事酬金給付情形報告。
(5)112年度私募有價證券辦理情形報告。
(6)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無